苏州华电电气股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议

一⊙ω⊙、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年2月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长鲍清华

6.召开情况合法⊙ω⊙、合规⊙ω⊙、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律⊙ω⊙、行政法规⊙ω⊙、部门规章⊙ω⊙、规范性文件和公司章程的规定?!-!﹏▊。

(二)会议出席情况

yb电竞出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共34人o⊙⊙ω⊙ ▼，持有表决权的股份48⊙ ⊙︿ ,321⊙ ⊙︿ ,124股o⊙⊙ω⊙ ▼，占公司股份总数的79.87%?!-!﹏▊。

二⊙ω⊙、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改公司经营范围的议案》?！-！﹏▊。

1.议案内容

根据公司实际开展情况o⊙⊙ω⊙ ▼，拟修改经营范围：电气设备及光电仪器的开发⊙ω⊙、生产⊙ω⊙、销售⊙ω⊙、租赁；电力设备及电气试验技术的咨询服务及技术转让；高压电气设备的计量检测；研发⊙ω⊙、安装⊙ω⊙、调试⊙ω⊙、销售电力试验特种车辆；销售：汽车部件⊙ω⊙、汽车零配件⊙ω⊙、仪器仪表⊙ω⊙、电子元器件⊙ω⊙、电工器材⊙ω⊙、计算机软硬件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；安全防护用品生产销售；绝缘涂料销售及工程服务?！-！﹏▊。（依法须经批准的项目o⊙⊙ω⊙ ▼，经相关部门批准后方可开展经营活动）

议案表决结果：

同意股数48⊙ ⊙︿ ,321⊙ ⊙︿ ,124股o⊙⊙ω⊙ ▼，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股o⊙⊙ω⊙ ▼，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股o⊙⊙ω⊙ ▼，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%?!-!﹏▊。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项⊙ ⊙︿ ,无需回避表决?!-!﹏▊。

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》?！-！﹏▊。

1.议案表决结果：

yb电竞同意股数48⊙ ⊙︿ ,321⊙ ⊙︿ ,124股o⊙⊙ω⊙ ▼，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股o⊙⊙ω⊙ ▼，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股o⊙⊙ω⊙ ▼，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%?!-!﹏▊。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项⊙ ⊙︿ ,无需回避表决?!-!﹏▊。

三⊙ω⊙、备查文件目录

1⊙ω⊙、《苏州华电电气股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

苏州华电电气股份有限公司

2018年2月23日