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第三届董事会第十五次会议决议
Label发布: 2018/3/28 (16:49)

苏州华电电气股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议

 

    一⊙ω⊙、会议召开情况:

苏州华电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2018年3月28日在公司会议室召开?!-!﹏▊。本次会议应到董事7人o⊙⊙ω⊙ ▼,实到董事7人o⊙⊙ω⊙ ▼,公司监事⊙ω⊙、董事会秘书和其他高级管理人员分别以通讯方式和现场列席了会议o⊙⊙ω⊙ ▼,会议由董事长鲍清华主持?!-!﹏▊。本次会议的召集⊙ω⊙、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律⊙ω⊙、法规⊙ω⊙、规范性文件以及《公司章程》的有关规定?!-!﹏▊。

   二⊙ω⊙、会议表决情况:

(一)⊙ω⊙、审议通过《2017年度董事会工作报告》o⊙⊙ω⊙ ▼,并提请股东大会审议;

表决结果:同意7票o⊙⊙ω⊙ ▼,反对 0 票o⊙⊙ω⊙ ▼,弃权 0 票?!-!﹏▊。

yb电竞(二)⊙ω⊙、审议通过《2017年度财务决算报告》o⊙⊙ω⊙ ▼,并提请股东大会审议;

表决结果:同意7票o⊙⊙ω⊙ ▼,反对0 票o⊙⊙ω⊙ ▼,弃权 0 票?!-!﹏▊。

(三)⊙ω⊙、审议通过《2017年度利润分配预案》?!-!﹏▊。

yb电竞表决结果:同意 7 票o⊙⊙ω⊙ ▼,反对 0 票o⊙⊙ω⊙ ▼,弃权 0 票?!-!﹏▊。

yb电竞(四)⊙ω⊙、审议通过《2018年度融资计划》o⊙⊙ω⊙ ▼,并提请股东大会审议;

yb电竞表决结果:同意7票o⊙⊙ω⊙ ▼,反对0 票o⊙⊙ω⊙ ▼,弃权 0 票?!-!﹏▊。

yb电竞(五)⊙ω⊙、审议通过《苏州华电电气股份有限公司2016年度及2017年度审计报告》的议案;

yb电竞表决结果:同意7票o⊙⊙ω⊙ ▼,反对0 票o⊙⊙ω⊙ ▼,弃权 0 票?!-!﹏▊。

(六)⊙ω⊙、审议通过关于修改《公司章程》的议案o⊙⊙ω⊙ ▼,并提请股东大会审议;

表决结果:同意7票o⊙⊙ω⊙ ▼,反对0 票o⊙⊙ω⊙ ▼,弃权 0 票?!-!﹏▊。

(七)⊙ω⊙、审议通过《关于选举公司董事的议案》o⊙⊙ω⊙ ▼,并提请股东大会审议;

表决结果:同意7票o⊙⊙ω⊙ ▼,反对0 票o⊙⊙ω⊙ ▼,弃权 0 票?!-!﹏▊。

(八)⊙ω⊙、审议通过《关于撤销董事会下设的各专门委员会》的议案o⊙⊙ω⊙ ▼,并提请股东大会审议;

表决结果:同意7票o⊙⊙ω⊙ ▼,反对0 票o⊙⊙ω⊙ ▼,弃权 0 票?!-!﹏▊。

(九)⊙ω⊙、审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案o⊙⊙ω⊙ ▼,并提请股东大会审议;

表决结果:同意7票o⊙⊙ω⊙ ▼,反对0 票o⊙⊙ω⊙ ▼,弃权 0 票?!-!﹏▊。

(十)⊙ω⊙、审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案o⊙⊙ω⊙ ▼,并提请股东大会审议;

表决结果:同意7票o⊙⊙ω⊙ ▼,反对0 票o⊙⊙ω⊙ ▼,弃权 0 票?!-!﹏▊。

(十一)⊙ω⊙、审议通过关于废止《独立董事管理制度》的议案o⊙⊙ω⊙ ▼,并提请股东大会审议;

表决结果:同意7票o⊙⊙ω⊙ ▼,反对0 票o⊙⊙ω⊙ ▼,弃权 0 票?!-!﹏▊。

(十二)⊙ω⊙、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》?!-!﹏▊。

表决结果:同意 7 票o⊙⊙ω⊙ ▼,反对 0 票o⊙⊙ω⊙ ▼,弃权 0 票?!-!﹏▊。

 

苏州华电电气股份有限公司

                        董事会

                                                  2018年3月28日







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