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苏州华电电气股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议
一⊙ω⊙、会议召开情况：
苏州华电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年3月28日在公司会议室召开?!-!﹏▊。本次会议应到董事7人o⊙⊙ω⊙ ▼，实到董事7人o⊙⊙ω⊙ ▼，公司监事⊙ω⊙、董事会秘书和其他高级管理人员分别以通讯方式和现场列席了会议o⊙⊙ω⊙ ▼，会议由董事长鲍清华主持?!-!﹏▊。本次会议的召集⊙ω⊙、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律⊙ω⊙、法规⊙ω⊙、规范性文件以及《公司章程》的有关规定?!-!﹏▊。
二⊙ω⊙、会议表决情况：
（一）⊙ω⊙、审议通过《2017年度董事会工作报告》o⊙⊙ω⊙ ▼，并提请股东大会审议；
表决结果：同意7票o⊙⊙ω⊙ ▼，反对 0 票o⊙⊙ω⊙ ▼，弃权 0 票?!-!﹏▊。
yb电竞（二）⊙ω⊙、审议通过《2017年度财务决算报告》o⊙⊙ω⊙ ▼，并提请股东大会审议；
表决结果：同意7票o⊙⊙ω⊙ ▼，反对0 票o⊙⊙ω⊙ ▼，弃权 0 票?!-!﹏▊。
（三）⊙ω⊙、审议通过《2017年度利润分配预案》?!-!﹏▊。
yb电竞表决结果：同意 7 票o⊙⊙ω⊙ ▼，反对 0 票o⊙⊙ω⊙ ▼，弃权 0 票?!-!﹏▊。
yb电竞（四）⊙ω⊙、审议通过《2018年度融资计划》o⊙⊙ω⊙ ▼，并提请股东大会审议；
yb电竞表决结果：同意7票o⊙⊙ω⊙ ▼，反对0 票o⊙⊙ω⊙ ▼，弃权 0 票?!-!﹏▊。
yb电竞（五）⊙ω⊙、审议通过《苏州华电电气股份有限公司2016年度及2017年度审计报告》的议案；
yb电竞表决结果：同意7票o⊙⊙ω⊙ ▼，反对0 票o⊙⊙ω⊙ ▼，弃权 0 票?!-!﹏▊。
（六）⊙ω⊙、审议通过关于修改《公司章程》的议案o⊙⊙ω⊙ ▼，并提请股东大会审议；
表决结果：同意7票o⊙⊙ω⊙ ▼，反对0 票o⊙⊙ω⊙ ▼，弃权 0 票?!-!﹏▊。
（七）⊙ω⊙、审议通过《关于选举公司董事的议案》o⊙⊙ω⊙ ▼，并提请股东大会审议；
表决结果：同意7票o⊙⊙ω⊙ ▼，反对0 票o⊙⊙ω⊙ ▼，弃权 0 票?!-!﹏▊。
（八）⊙ω⊙、审议通过《关于撤销董事会下设的各专门委员会》的议案o⊙⊙ω⊙ ▼，并提请股东大会审议；
表决结果：同意7票o⊙⊙ω⊙ ▼，反对0 票o⊙⊙ω⊙ ▼，弃权 0 票?!-!﹏▊。
（九）⊙ω⊙、审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案o⊙⊙ω⊙ ▼，并提请股东大会审议；
表决结果：同意7票o⊙⊙ω⊙ ▼，反对0 票o⊙⊙ω⊙ ▼，弃权 0 票?!-!﹏▊。
（十）⊙ω⊙、审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案o⊙⊙ω⊙ ▼，并提请股东大会审议；
表决结果：同意7票o⊙⊙ω⊙ ▼，反对0 票o⊙⊙ω⊙ ▼，弃权 0 票?!-!﹏▊。
（十一）⊙ω⊙、审议通过关于废止《独立董事管理制度》的议案o⊙⊙ω⊙ ▼，并提请股东大会审议；
表决结果：同意7票o⊙⊙ω⊙ ▼，反对0 票o⊙⊙ω⊙ ▼，弃权 0 票?!-!﹏▊。
（十二）⊙ω⊙、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》?!-!﹏▊。
表决结果：同意 7 票o⊙⊙ω⊙ ▼，反对 0 票o⊙⊙ω⊙ ▼，弃权 0 票?!-!﹏▊。
苏州华电电气股份有限公司
董事会
2018年3月28日
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