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2017年年度股东大会通知
Label发布: 2018/3/28 (16:51)

苏州华电电气股份有限公司

2017年年度股东大会通知

 

一⊙ω⊙、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

(二)召集人

yb电竞本次股东大会的召集人为董事会?!-!﹏▊。

(三)会议召开的合法性⊙ω⊙、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》⊙ω⊙、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定o⊙⊙ω⊙ ▼,所作决议合法有效?!-!﹏▊。

(四)会议召开日期和时间

yb电竞开始时间:2018年4月18日9时

结束时间:2018年4月18日11时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开?!-!﹏▊。

(六)出席对象

1.持有公司股份的股东?!-!﹏▊。

在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会o⊙⊙ω⊙ ▼,股东可以书面形式委托代理人出席会议⊙ω⊙、参加表决o⊙⊙ω⊙ ▼,该股东代理人不必是本公司股东?!-!﹏▊。

2.本公司董事⊙ω⊙、监事⊙ω⊙、高级管理人员及信息披露事务负责人?!-!﹏▊。

(七)会议地点:公司会议室

二⊙ω⊙、会议审议事项

yb电竞1⊙ω⊙、审议《2017年度董事会工作报告》;

2⊙ω⊙、审议《2017年度监事会工作报告》;

  3⊙ω⊙、审议《2017年度财务决算报告》;

  4⊙ω⊙、审议《2017年度利润分配预案》;

yb电竞  5⊙ω⊙、审议《2018年度融资计划》;

  6⊙ω⊙、审议关于修改《公司章程》的议案;

yb电竞  7⊙ω⊙、审议关于选举公司董事的议案;

yb电竞8⊙ω⊙、审议《关于撤销董事会下设的各专门委员会》的议案;

9⊙ω⊙、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案;

10⊙ω⊙、审议关于修改《董事会议事规则》的议案;

11⊙ω⊙、审议关于废止《独立董事管理制度》的议案?!-!﹏▊。

三⊙ω⊙、会议登记方法

(一)登记方式

yb电竞1⊙ω⊙、自然人股东持本人身份证⊙ω⊙、股东账户卡;2⊙ω⊙、由代理人代表个人股东出席本次会议的o⊙⊙ω⊙ ▼,应出示委托人身份证(复印件)⊙ω⊙、委托人亲笔签署的授权委托书⊙ω⊙、股东账户卡和代理人身份证;3⊙ω⊙、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的o⊙⊙ω⊙ ▼,应出示本人身份证⊙ω⊙、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件⊙ω⊙、股东账户卡;4⊙ω⊙、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的o⊙⊙ω⊙ ▼,应出示本人身份证⊙ω⊙、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书⊙ω⊙、单位营业执照复印件⊙ω⊙、股东账户卡?!-!﹏▊。

(二)登记时间: 2018年4月17日

(三)登记地点:

公司证券办公室

四⊙ω⊙、其他

(一)会议联系方式

1⊙ω⊙、联系地址:江苏省苏州市吴中经济开发区河东工业园善浦路255号

2⊙ω⊙、联系电话:0512-66981129     

3⊙ω⊙、传    真:0512-66981130

4⊙ω⊙、联 系 人:倪小姐

(二)会议费用:费用自理

(三)临时提案

yb电竞临时提案请于会议召开十天前提交?!-!﹏▊。

五⊙ω⊙、备查文件目录

《苏州华电电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》?!-!﹏▊。

 

 

yb电竞苏州华电电气股份有限公司

董事会

2018年3月28日







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