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2017年年度股东大会决议
Label发布: 2018/4/18 (13:42)

苏州华电电气股份有限公司

2017年年度股东大会决议

一⊙ω⊙、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年4月18日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长鲍清华

6.召开情况合法⊙ω⊙、合规⊙ω⊙、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合有关法律⊙ω⊙、行政法规⊙ω⊙、部门规章⊙ω⊙、规范性文件和公司章程的规定?!-!﹏▊。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共29人o⊙⊙ω⊙ ▼,持有表决权的股份48⊙ ⊙︿ ,031⊙ ⊙︿ ,189股o⊙⊙ω⊙ ▼,占公司股份总数的79.39 %?!-!﹏▊。

二⊙ω⊙、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》?!-!﹏▊。

1.议案表决结果:

yb电竞同意股数48⊙ ⊙︿ ,031⊙ ⊙︿ ,189股o⊙⊙ω⊙ ▼,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股o⊙⊙ω⊙ ▼,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股o⊙⊙ω⊙ ▼,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%?!-!﹏▊。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项⊙ ⊙︿ ,无需回避表决?!-!﹏▊。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》?!-!﹏▊。

1.议案表决结果:

同意股数48⊙ ⊙︿ ,031⊙ ⊙︿ ,189股o⊙⊙ω⊙ ▼,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股o⊙⊙ω⊙ ▼,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股o⊙⊙ω⊙ ▼,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%?!-!﹏▊。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项⊙ ⊙︿ ,无需回避表决?!-!﹏▊。

(三)审议通过《2017年度财务决算报告》?!-!﹏▊。

1.议案表决结果:

同意股数48⊙ ⊙︿ ,031⊙ ⊙︿ ,189股o⊙⊙ω⊙ ▼,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股o⊙⊙ω⊙ ▼,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股o⊙⊙ω⊙ ▼,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%?!-!﹏▊。

2.回避表决情况

yb电竞此议案不涉及关联交易事项⊙ ⊙︿ ,无需回避表决?!-!﹏▊。

(四)审议通过《2017年度利润分配预案》?!-!﹏▊。

1.议案表决结果:

同意股数48⊙ ⊙︿ ,031⊙ ⊙︿ ,189股o⊙⊙ω⊙ ▼,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股o⊙⊙ω⊙ ▼,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股o⊙⊙ω⊙ ▼,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%?!-!﹏▊。

2.回避表决情况

yb电竞此议案不涉及关联交易事项⊙ ⊙︿ ,无需回避表决?!-!﹏▊。

(五)审议通过《2018年度融资计划》?!-!﹏▊。

   1.议案表决结果:

yb电竞同意股数48⊙ ⊙︿ ,031⊙ ⊙︿ ,189股o⊙⊙ω⊙ ▼,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股o⊙⊙ω⊙ ▼,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股o⊙⊙ω⊙ ▼,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%?!-!﹏▊。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项⊙ ⊙︿ ,无需回避表决?!-!﹏▊。

yb电竞(六)审议通过关于修改《公司章程》的议案

1.议案表决结果:

同意股数48⊙ ⊙︿ ,031⊙ ⊙︿ ,189股o⊙⊙ω⊙ ▼,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股o⊙⊙ω⊙ ▼,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股o⊙⊙ω⊙ ▼,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%?!-!﹏▊。

2.回避表决情况

yb电竞此议案不涉及关联交易事项⊙ ⊙︿ ,无需回避表决?!-!﹏▊。

(七)审议通过关于选举公司董事的议案?!-!﹏▊。

1.议案表决结果:

同意股数48⊙ ⊙︿ ,031⊙ ⊙︿ ,189股o⊙⊙ω⊙ ▼,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股o⊙⊙ω⊙ ▼,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股o⊙⊙ω⊙ ▼,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%?!-!﹏▊。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项⊙ ⊙︿ ,无需回避表决?!-!﹏▊。

yb电竞(八)审议通过《关于撤销董事会下设的各专门委员会》的议案?!-!﹏▊。

1.议案表决结果:

同意股数48⊙ ⊙︿ ,031⊙ ⊙︿ ,189股o⊙⊙ω⊙ ▼,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股o⊙⊙ω⊙ ▼,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股o⊙⊙ω⊙ ▼,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%?!-!﹏▊。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项⊙ ⊙︿ ,无需回避表决?!-!﹏▊。

yb电竞(九)审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案?!-!﹏▊。

1.议案表决结果:

同意股数48⊙ ⊙︿ ,031⊙ ⊙︿ ,189股o⊙⊙ω⊙ ▼,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股o⊙⊙ω⊙ ▼,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股o⊙⊙ω⊙ ▼,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%?!-!﹏▊。

2.回避表决情况

yb电竞此议案不涉及关联交易事项⊙ ⊙︿ ,无需回避表决?!-!﹏▊。

(十)审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案?!-!﹏▊。

1.议案表决结果:

yb电竞同意股数48⊙ ⊙︿ ,031⊙ ⊙︿ ,189股o⊙⊙ω⊙ ▼,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股o⊙⊙ω⊙ ▼,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股o⊙⊙ω⊙ ▼,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%?!-!﹏▊。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项⊙ ⊙︿ ,无需回避表决?!-!﹏▊。

yb电竞(十一)审议通过关于废止《独立董事管理制度》的议案?!-!﹏▊。

1.议案表决结果:

yb电竞同意股数48⊙ ⊙︿ ,031⊙ ⊙︿ ,189股o⊙⊙ω⊙ ▼,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股o⊙⊙ω⊙ ▼,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股o⊙⊙ω⊙ ▼,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%?!-!﹏▊。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项⊙ ⊙︿ ,无需回避表决?!-!﹏▊。

三⊙ω⊙、备查文件目录

1⊙ω⊙、《苏州华电电气股份有限公司2017年年度股东大会决议》

 

苏州华电电气股份有限公司

2018年4月18日







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